Um casal de empresários se tornou o centro de uma operação de fraude financeira, que movimentou quase R$ 320 milhões na cotação atual, uma das maiores já descobertas pelo Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas.
Jong Rhee, de 45 anos, e Neelufar Rhee, de 34, foram presos sob mais de 75 acusações criminais cada um, após investigações revelarem um esquema sofisticado de desvio de fundos baseado em promessas inexistentes de revenda de veículos e barcos de luxo.
A fraude, segundo os investigadores, foi operada através das empresas Twisted Twins Motorsports, LLC e Lusso Auto Spa, controladas pelo casal.
Por meio dessas companhias, os suspeitos convenciam investidores a aportar recursos sob a alegação de que os ativos seriam revendidos a compradores estrangeiros com margens de lucro expressivas. Nenhum desses compradores jamais existiu.
Em vez de conduzir as transações prometidas, Jong e Neelufar utilizaram os recursos captados para fins pessoais, segundo o relatório oficial divulgado no final de maio.
O casal foi detido e encaminhado ao Centro de Detenção do Condado de Clark, e enfrentam acusações que incluem extorsão, falsificação, roubo e lavagem de dinheiro. O impacto do caso, porém, pode ser ainda maior.
Parte dos veículos recuperados pode ser visualizada neste vídeo oficial, divulgado pelas autoridades.